设为首页收藏本站

QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 立即注册 | 找回密码
西班牙侨网 首页 新闻 华埠新闻 查看内容

转手合作疑似不法欺骗 西多地发生欺诈华商案

2021-8-30 17:56| 发布者: admin| 查看: 66415| 评论: 0

摘要: 可是诚信经商、以诚待人,有时候也要看事分人,稍有不慎损财累心不说,如果连朋友都做不成了,或是发现了他人的阴暗面,那种背叛与懊悔,不言而喻。 ... ...
【编者按】

俗话说:经商讲究“诚信”二字,无信则行不长久。

可是诚信经商、以诚待人,有时候也要看事分人,稍有不慎损财累心不说,如果连朋友都做不成了,或是发现了他人的阴暗面,那种背叛与懊悔,不言而喻。

【案例一】


8月28日,记者收到侨胞张先生的短信,他向记者讲述了自己遇到的糟心事。

张先生目前居住在Extramadura大区,是3年前才来到西班牙的非盈利性投资移民中的一员。到西班牙不久,张先生凭借着良好的社交能力与经商手段,陆续的打开了市场,做了二、三笔贸易,虽说业务额不算大,不过在当地也算得上有潜质的“洋买办”。

2020年疫情爆发,加上移民监的原因,张先生一直滞留在西班牙。这一期间,他通过渠道从国内弄来了不少的防疫用品,除了自用还送给了邻居,博得了好名声。在发给记者的短信中,张先生称“好人有好报”,一位接受过防疫用品的邻居给张先生介绍了一位在食品加工厂工作的当地人J经理。与食品厂J经理沟通了四、五次后,侨胞张先生完成了疫情爆发后,最大一笔防疫用品采购单,因为货运时间短、价格也比较公道,食品厂又追加了两次采购,张先生高兴了好一阵子。

随着西班牙防疫用品的逐步自足,张先生这条贸易渠道也没有最初那么吃香了,不过借助与食品厂的合作,张先生认识了不少西班牙朋友及商业伙伴。其中就有JOSEP先生,他是卡塞雷斯省某食品新产业促贸会的秘书长,因为J经理所在的食品厂也是这个食品促贸会的成员,所以JOSEP先生多次向张先生咨询中国业务项目时,张先生都竭尽所能的进行解答。

今年年初,秘书长JOSEP再次联系上张先生并告诉他,因为协会成员都是与食品业相关的公司,为了长远考虑同时也结合非疫情时的工作需要,有意购买一台制作乳胶手套的设备,采用协会牵头寻找厂家,会员企业合资购买的模式,希望通过张先生寻找中国设备商。

张先生得知这个消息后,兴奋了好几天。先联系了几家中国乳胶制品设备公司,最终与泉州一家设备厂达成了初步协议。有了中国设备厂商的报价与设备资料后,张先生将落实的情况向JOSEP秘书长汇综报备了。

“没过几天,JOSEP秘书长就举办了一个视频会议,邀请了协会成员与我一同参加,在会议上协会成员决定成立一个购买设备的新公司,之后根据额度由现有会员企业自愿转款到新公司,集资购买设备进行生产,然后由产品代还最初的集资款项。没有集资的会员企业可以按内部价优先购买商品”,张先生向记者如此描述了这次视频会议的主题内容。

出于对商机的灵敏度,张先生觉得能参与到新成立的公司中,比单纯的只拿介绍费要更为长远,这个想法一闪念就在张先生心里扎了根。随后就中国供货商资质、设备型号、运输条件、售后服务等内容与JOSEP秘书长进一步沟通时,张先生把这个小想法也透露给了JOSEP秘书长。

时间又推进了半个多月,张先生不时的催促JOSEP已期望得到协会工作的最新进程,然而JOSEP秘书长告诉张先生,虽然会员企业绝大多数同意“集资”这个模式,但是成立一家新公司的股东却不好选定,所以迟迟没办法成立新的设备采购公司,如果张先生有兴趣参股也未尝不可。

面对难得的机会,张先生表示意愿参股,可以与其他股东当面聊聊。很快秘书长就安排了会面,张先生说他在协会办公室见到了四、五位西班牙人,通过介绍得知其中四人分别来自一家肉食原料厂、一家食品加工厂,大家商量了新公司的一些股份比例、业务安排,还看到了协会成员对于集资买设备的约定书等资料。张先生只作为股东一员,原始出资不太多。西班牙人Z先生作为新公司法人,公司手续进行的很快,新公司审核期间,张先生对接跟进国内厂家的采购,负责西班牙业务的股东M先生对接集资情况到位。大约到了五月初,国内采购合同基本敲定,只等着西班牙方付款提货了,但是原来要集资的协会成员有近半数改变主意······。没办法,张先生与另外两位股东只能商量,由公司股东增加投资,填平缺损的集资额度。

“追加投资时,我有点生疑,怕是‘水土不服,着了道’。不过在公司里我是最小的股东,只要西企代表Z与股东M也追加投资,理应不该有问题啊。”张先生抱着这种观念,谨慎的看着公司西班牙股东真的打款进入了公司账户后,才转了一笔追加投资。可是就在国际转汇空档期间,原集资公司又退出去了三家······,西班牙法人Z先生与股东M商量后,还是希望此事由公司三位合伙人处理。“我带了一名翻译与西班牙两位合伙人见面,在会议中也的确看到了,已集资公司的转款入账证明,算算距设备采购金额相差的也不是太多,而且集资的公司也派人在询问设备运输进度了”,张先生说在多方面的压力下,他只能再次按比例追加了现金投资,希望尽快完成与国内的采购合同。


秉承诚信原则,应是过程困难,结果圆满才对啊,可世上诸多事都不按常态发展。

好不容易才把第二笔追加投资款汇入公司账户,张先生立即催促公司法人Z在采购合同上签字,并付款给国内等事情。“合同签字很快,但是落实付款转钱时,西班牙法人Z说因为金额大,需要去银行柜台操作办理,要预约时间”,张先生说:“两天后,我再问法人Z,银行时间约好了没有?他说自己太忙,时间上与银行经理总是冲突。我觉得这是一个托辞,但是又说不出哪里不正确,所以提议由我预约银行经理”,“我前后两次调整了法人与银行经理见面的时间,这期间我的不安越来越大。我联系了另外一位西班牙股东M先生,因为汇款的事情不属于他负责的业务范畴,所以他也不太清楚。”“与银行经理约好的那天,我一早就去了银行,打电话找法人Z,Z说一会就到,后来就不接电话了。我自己见到了银行经理,并最终得到了可以查看公司账户的许可,才发现公司账户上仅仅只剩下了几千元,而前两三周内,陆续有西班牙境内的转汇操作”。

张先生告诉记者:“我从银行出来后,立即就联系了西班牙股东M,并把银行流水带去给他看,他也很惊讶,马上告之了他的老板。这时候我才知道这位西班牙股东M先生,只是协会会员公司中一位经理的亲属,并不任职,说白了就是一个代表,什么问题都解决不了”。鉴于某种原因,股东M先生希望我去找协会秘书长反映情况,他在汇报给他老板后,第一时间联系我。

当天张先生就把公司情况给协会的JOSEP秘书长反映了,通过秘书长也找来了两个合作企业的负责人,通告了这个情况。到这时候,张先生才知道,原来自己参股的新公司中,西班牙股东M与西班牙法人Z均不在他们背后公司中工作,作为张先生参股公司的法人代表Z,也是其背后公司一位董事的“亲人般的朋友”,至于是亲属还是朋友或是商业合作伙伴,张先生始终没弄明白。不过张先生洞悟了一个真相:与他合作成立公司的西班牙合伙人Z与M,都是原本协会成员企业中第三代关系户,这转了几层的代表,真心是“无事露脸,有事可躲”的存在。

私下里,协会秘书长JOSEP也表示,一定会帮助张先生跟进事态发展,而且西班牙股东M先生也代表其公司表达了立场,愿意与张先生捆绑,向法人Z及其代表的公司讨要说法。事发后第二天,张先生联系了一位律师,把自己的情况与律师进行了说明,因为手上的有效证据实在是太少了,只能先给银行发了律师函,暂锁了公司账户的交易流动。至于找法人Z与他代表公司要个解释的方法,只能是协会JOSEP帮助及起诉两种方式同步进行。

“有过两次西班牙股东M还打电话说,他老板也在找那个法人Z代表的公司,毕竟他们公司也向新公司进行过汇款,但是联系过三、四次,M先生在电话中就开始支支吾吾的,说他老板那里也一直没有新进展。我还问过JOSEP秘书长,那些协会成员集资的钱怎么解决?JOSEP告诉我,协会集中了一份名单,雇佣了一位律师在进行维权工作。”

“我顾不了其它人的做法或是说辞,可以说也不愿意再相信这件事情中,到底是因为Z个人所做所为;还是Z在授意下的行为。公司股东M前后态度的转变,是不是他背后的公司已经得到了满意的处理结果?我也没办法指责JOSEP或是要求他负责,作为介绍人,他经手的事情都可寻可找,难道最初就是为了给我下圈套的?”张先生多次复盘整件事情的过程,如果开始没有问题的话,中途出现的猫腻就是“合作伙伴的信用问题”;如果开始就有问题,细思极恐,那就是“预谋诈骗”。

据悉,张先生前后一共投资了近5万欧元。目前以起诉西班牙人Z、封查公司账户、追缴投资款、变更公司股东等诉讼请求,等待法院的判处结果。“虽然会等很长时间,但是我目前只能这样做”张先生说道。


【案件二】

上述案例中,张先生的遭遇让人气愤又揪心。无独有偶,近期陆续有华商被骗案曝出,有些诈骗行为跨时多年。

近期有消息称,西班牙Aragón自治区警方在Zaragoza省逮捕了年龄均为32岁的男、女各一名。两人被指控以“与中国合作进口业务”为借口,在长达6年时间内,骗取三名华裔投资人40多万欧元。接案警方称,今年3月接到了一名华人男子的报案,称一骗子向他兄弟三人提出了一项商业合作,包括从中国进口材料,然后出售给一家西班牙知名的旅游机构的采购部门。为了证明自己的信誉,骗子向报案三人提供了西班牙采购方的几张货物进口文件的照片。

为了这项所谓的业务,被骗三名华人自2014年9月至2020年8月期间,多次投资并签署了一份合同,其中规定了还款期限以及约定的利息。因为报案人在分批投资期间,收到过利息,这使得他们对这笔业务信心十足,导致持续性的不定期再投资。在发现追不回更多的钱后,报案人才意识到这个一个“仙人跳”骗局,而此时被骗总金额已高达40万欧元。

西班牙国家警察核实,报案人所指控的骗子,并没有对这家知名西班牙商业机构进行过任何类型的交易。截止案发时,骗子还掌握着报案人寄给他的大笔资金,且没有对其所做所为做出任何解释。两名犯罪嫌疑人在被警方逮捕后,得以保释,正等待相应审判。

【后记】

各类型的诈骗案件,层出不穷,让人防不胜防。有时候是因为经验不足,被人欺骗;有时候是为了占小便宜而陷入圈套;更有甚至你想以真心换真意,却成为别人眼中的东郭先生······

所以说“商场如战场”并不为过,但无论何时“下沉落地,知法懂法”都是华商谋得发展的基础,不过咱们做“德商”,也要用法律来捍卫自身权益。天网恢恢,欺骗者最终一定会自食恶果的。

记者:圭臬

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

联系我们|侨网简介|关于我们|小黑屋|侨网历史|广告服务|手机版|西班牙侨网 ( 沪ICP备18001859号-1  

Copyright 2017 欧亚传媒 版权所有 All Rights Reserved.

Powered by 欧亚传媒 Copyright
© 2008-2017 Asia Europe Media Group S.L.    All Rights Reserved.

联系我们|侨网简介|关于我们|小黑屋|侨网历史|广告服务|手机版|西班牙侨网 ( 沪ICP备18001859号-1  

GMT+1, 2021-9-28 13:35 , Processed in 0.029996 second(s), 18 queries.

返回顶部