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西班牙又发生社保欺诈案,涉案人员43名,涉案金额高达1500万欧元 ...

2018-4-10 14:59| 发布者: admin| 查看: 22542| 评论: 0

摘要: 【侨声报】消息,西班牙国家警察(La Policía Nacional)已经在社保局发现一项超过1500万欧元的社保欺诈行为,目前已经锁定了43名犯罪嫌疑人,遍布在Almería、Barcelona、Cáceres、Cádiz、Granada、Huelva、Las ...


【侨声报】消息,西班牙国家警察(La Policía Nacional)已经在社保局发现一项超过1500万欧元的社保欺诈行为,目前已经锁定了43名犯罪嫌疑人,遍布在Almería、Barcelona、Cáceres、Cádiz、Granada、Huelva、Las Palmas、Lugo、Madrid、Málaga、Navarra、Sevilla、Toledo以及Valencia。

警方的行动是在劳动与社保监察部门的配合下展开的。

根据警方的消息,估计社保欺诈的金额高达1577万欧元左右;通过严格的审查发现,涉案的43人确实存在社保欺诈行为,并还涉嫌伪造文件、洗钱与贪污。

事实上,这项调查始于2016年年底,当时的社保总局向国家警察发出了各类申请检查的令状,并提供了文件便于检查。调查的对象是一些商业机构的负责人,也是本案的涉案人员,他们不仅负责商业机构的运作,并勾结一些社保局的工作人员及其亲属,进行大规模的社保欺诈。

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